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菲律宾银行被迫支付该国历史上最大的罚款,用

发布时间:2018-07-29     

菲律宾黎刹商业银行公司(RCBC)在今年早些时候因为其在孟加拉国中央银行8100万美元抢劫案中的角色而发布了这一消息。这笔资金从纽约联储的中央银行账户中被转入RCBC之前被黑掉。大部分钱在菲律宾的两家赌场被淘汰后便消失了。

菲律宾中央银行的Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)最近宣布,该公司已处罚金2,130万美元,相当于RCBC的10亿比索。这是中央银行在该国历史上最大的罚金,并进一步表明,BSP坚决致力于保持菲律宾金融体系的稳健性,并将继续收紧其规定,以确保不存在洗钱条款活动。

今年上半年报告盈利26.1亿比索的RCBC承诺在未来12个月内支付罚款。该银行计划支付两笔5亿比索的款项,并正在筹备资金到位。RCBC还证实,它已加强了反洗钱的程序和程序。

里贾纳资本发展公司(Regina Capital Development Corp)分析师伦斯克鲁兹(Rens Cruz)在一份声明中表示,“它向公众发出一个强烈信号,即中央银行意味着商业,有一套既定的制衡制度,事时时彩娱乐平台注册情不会逍遥法外。Rizal 时时彩平台注册Bank可以吸收罚款,并将在两年内从其影响中恢复过来。该股可能会在一两天内波动时时彩娱乐平台注册,但投资者很快就会意识到,这对银行来说是一个更好的方向。“

菲律宾总统罗时时彩娱乐平台注册德里戈杜特尔特曾承诺帮助时时彩平台注册孟加拉国收回资金,菲律宾的一时时彩平台注册 些主要官员8月5日会见了孟加拉国大使约翰戈梅斯,以了解这笔资金的最佳收回情况。戈麦斯表时时彩娱乐平台注册示,孟加拉国不是一个非常富有的国家,8,100万美元是很多资金。预计孟加拉国高层代表团将于9月抵达菲律宾的官员,该官员时时彩平台注册可能还包括央行行长和财政部长。

孟加拉国让RCBC对盗窃行为负责,并相信它将收回被盗的8100万美元。Gomes表示,他预计至少在9月底之前将转让1500万美元,菲律宾博彩监管机构冻结的250万美元也将很快被释放。