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诺曼底赌场业主击中了超过百万美元的罚款,以

发布时间:2018-07-29     

加利福尼亚州加德纳的诺曼底赌场的前运营商在赌场承认违反银行保密法案以致保护其高辊客户不按照联邦法律报告其奖金后遭受了超过一百万美元的罚款。赌场现在不得不向政府转交价值140万美元的高价值交易报告,并对其违规行为支付100万美元的罚款。该赌场在7月份在1月份承认控罪后被出售。

诺曼底赌场是加利福尼亚州最古老的赌场之一,并于20世纪40年代开业。赌场承认,它在2013年没有记录一些高价值的交易,也没有采取和遵循有效的计划来打击赌场中的洗钱活动。据报道,在2013年的六周时间里,一家赌场的VIP顾客据称已经从另一位顾客那里赢得了100万美元,赌场管理层没有报告这些交易,并且屏蔽了高级顾客的身份。

负责美国国税局刑事调查的代理特工安东尼·J·奥兰多表示,对诺曼底赌场征收的罚款证明政府严厉执行反洗钱法律,并确保不会鼓励VIP赌徒隐瞒他们的奖金。

根据联邦法律,赌场需要收取任何赌客奖金超过10,000美元的赌徒的身份证明,社会安全号码,地址和纳税人信息。贵宾玩家设法隐瞒了他们的奖金,因为诺曼底赌场的工作人员通过将他们的大笔交易分解为较小的金额并将一些高额买家列为独立博彩发起人来协助他们。联邦检察官还指控赌场没有正确监控“等同于洗钱”活动的现金交易。

美国检察官Eileen M. Decker 在一份声明中说:“美国有一系列反洗钱法规,旨在防止犯罪分子利用美国金融系统清洗有组织犯罪等非法活动所产生的大量现金。 ,贩毒和贩卖人口。诺曼底等赌场和卡房是现金密集型企业,特别有吸引力的犯罪分子寻求洗钱,因此他们必须警惕履行这些法律规定的义务。“

诺曼底赌场的法律代表Mark Werksman于2016年1月在赌场运营商认罪后表示他们已与政府合作解决问时时彩娱乐平台注册题。

诺曼底时时彩娱乐平台注册赌场面临着该地区一些新兴赌场的时时彩平台注册激烈竞争,如Commerce赌场和时时彩平台注册Inglewood的好莱坞公园赌场。诺时时彩娱乐平台注册曼底赌场于2016年7月由成人娱乐大亨拉里时时彩娱乐平台注册弗林购得,后者将该娱乐场改名为拉里弗林特的幸运女士赌场。