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时时彩:向赌场和金融机构发送强大的反洗钱信

发布时间:2018-07-29     

来自美国司法部和金融犯罪执法网络(FinCEN)的代表利用最近在内华达州举行的全国反洗钱会议,向赌场运营商和金融机构发出了关于洗钱的强烈信息。

会议于2016年时时彩平台注册8月16 日至18 时时彩平台注册日在拉斯维加斯大都会举行。

“毫无疑问,[美国]司法部将对任何金融机构提起刑事指控和处罚,包括故意违反银行保密法的赌场和卡片俱乐部,”Deborah Conner,资产没收洗钱科首席副主任美国司法部。

“银行保密法”要求包括美国时时彩娱乐平台注册赌场在内的金融机构全力协助政府机构发现和预防洗钱活动,康纳解释说,合规是保护金融体系安全和完整的基础。

“我们的会议计划提供了一个独特的环境,赌场可以公开地讨论他们作为一个社区的合规挑战,”圣地亚哥赌场基金会总经理Mindy Letourneau说。“参与者可以直接时时彩平台注册与政府监管机构和联邦执法机构进行互动,找到有利于行业的解决方案。”

就其本身而言,美国赌场和卡俱乐部管理机构FinCEN宣布它使用全国反洗钱会议来消除与赌场行业可疑活动报道有关的神话。

“识别并理解客户的资金来源不仅仅是一种”最佳实践“,而是一种法规期望,时时彩娱乐平台注册”FinCEN执法副总监Tom Ott表示。

全国反洗钱会议是与独立的赌场和金融时时彩平台注册机构测试公司Dowling Advisory Group合作组织的,与会者多次被告知,他们必须提交有关非法活动所得资金的可疑活动报告。

道林咨询集团董事总经理Jim Dowling表时时彩娱乐平台注册示:“在道林咨询集团,我们将继续与客户和业界一起努力开发识别资金来源的时时彩娱乐平台注册 程序。“确定资金来源对于将非法资金控制在赌场并确保我们的客户不被罚款至关重要。”